Siasatan mengenai pembelian aset di luar negara yang melibatkan keluarga Tun Daim masih berjalan – SPRM.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberitahu bahawa mereka masih meneruskan siasatan tentang keluarga Allahyarham Tun Daim Zainuddin berkaitan pembelian aset di luar negara.
KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mengumumkan bahawa mereka masih menjalankan siasatan terhadap keluarga Allahyarham Tun Daim Zainuddin mengenai pembelian aset di luar negara.
SPRM mengatakan bahawa siasatan ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang terkandung dalam Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4(1) Akta untuk mencegah pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.
Menurut kenyataan itu, mereka sedang menjalankan penyelidikan tentang aliran wang di luar negara dengan bantuan agensi-agensi antarabangsa.
Siasatan sedang dijalankan yang melibatkan isteri Allahyarham, Toh Puan Na’imah Abdul Kadir, dan ahli keluarganya. Siasatan ini memberi tumpuan kepada pemerolehan aset-aset di luar negara.
Oleh itu, SPRM meminta orang ramai agar tidak membuat andaian tentang kes ini dan memberi peluang kepada pihak berkuasa untuk melaksanakan tugas mereka dengan mudah tanpa sebarang gangguan, kata mereka dalam satu kenyataan di sini pada hari Jumaat.
SPRM berkata, pada bulan Februari 2023, mereka mula menyiasat beberapa kes berdasarkan maklumat dari Pandora Papers.
Siasatan mengenai maklumat dalam Pandora Papers tersebut menyebabkan siasatan terhadap Kementerian Kewangan ketika itu, di mana Allahyarham Daim merupakan Menteri Kewangan.
Menurut kenyataan media SPRM pada 30 Disember 2023, satu notis telah dikeluarkan kepada Allahyarham pada 7 Jun 2023 mengikut Seksyen 36(1)(a) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).
“Notis ini meminta dia untuk menyatakan semua harta miliknya di dalam dan luar negara secara bertulis dan melalui akuan bersumpah dalam masa 30 hari dari tarikh notis,” katanya.
Namun, dalam kenyataan itu, Allahyarham meminta tambahan masa sebanyak lima kali dan SPRM telah memberi lanjutan tersebut pada 6 Julai 2023, 10 Ogos 2023, 11 September 2023, 11 Oktober 2023, dan terakhir pada 14 November 2023 untuk menyelesaikan pengisytiharan aset itu.
Pada 29 Januari yang lalu, Allahyarham didakwa mengikut Seksyen 36(2) Akta SPRM 2009 kerana gagal mematuhi notis terakhir pada 14 November 2023. Dia didakwa tidak mengisytiharkan sebanyak 70 aset harta dan satu akaun bank.
Namun begitu, SPRM menyatakan bahawa selepas Allahyarham meninggal dunia pada 20 November lalu, Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur memutuskan untuk membebaskan beliau daripada tuduhan tidak mematuhi notis yang ditetapkan mengikut Seksyen 254 Kanun Prosedur Jenayah (CPC).
“Namun, penyiasatan mengikut undang-undang SPRM 2009 dan undang-undang pencegahan pengubahan wang haram serta pembiayaan keganasan masih berjalan,” katanya.
